印度交易量最大的加密貨幣交易所 WazirX 於 8 月 5 日遭到印度執法局（Directorate of Enforcement ，ED) 以涉嫌違反外匯法規為由凍結了該交易所價值 6.467 億盧比（約合 816 萬美元）的資產。
印度執法局指控 WazirX 涉嫌協助運營即時貸款 APP 的金融科技公司洗錢，將犯罪收益轉換成加密貨幣，這些從事非法借貸活動的金融科技公司得到了中國資金的支持。並表示從刑事調查開始後，這些金融科技 APP 中的許多已經結束營運並試圖轉移賺取的巨額利潤。
在進行資金追蹤調查時，ED 發現大量資金被金融科技公司用於購買加密資產，然後在國外洗錢。最大數量的資金已被轉移到 WazirX 交易所，購買的加密資產也被轉移到未知的外國錢包。
WazirX 的共同創辦人 Nischal Shetty 向 ED 聲稱，他們僅涉及印度盧比加密貨幣，其餘所有加密貨幣的交易已由幣安（Binance）所控制。
印度財政部繼續補充說明，運營 WazirX 的 Zanmai Labs 正在使用 Binance 的圍牆基礎設施，據發現，這兩個交易所之間的所有加密交易甚至都沒有記錄在區塊鏈上。
而全球加密貨幣交易所龍頭幣安（Binance）執行長趙長鵬（CZ）隨即在推文稱，儘管幣安在 2019 年 11 月宣布已收購 WazirX ，但該交易從未完成，並表示從未在任何時候擁有運營 WazirX 的實體 Zanmai Labs 的任何股份。幣安只為 WazirX 提供錢包服務的技術支援，還有使用鏈下交易的集成，以節省網路費用。WazirX 負責 WazirX 交易所的所有其他方面，包括註冊、KYC、交易和出入金等。
並表示因最近關於 WazirX 的運營以及 Zanmai Labs 如何管理該平台的指控引起了幣安的高度關注。幣安與世界各地的執法機構合作，我們很樂意以任何可能的方式與 ED 合作。
WazirX 的共同創辦人 Nischal Shetty 則隨後在推特對 CZ 的說法提出異議，聲稱幣安確實收購了 WazirX。Shetty 表示，WazirX 已被 Binance 收購，而 Zanmai Labs 仍歸他和另位共同創辦人所有。
CZ 強調收購一直未完成，並呼籲用戶應將在 WazirX 上持有的資金轉移到 Binance，此建議引起用戶強烈恐慌，大量用戶瞬間湧入 WazirX 的 Telegram 頻道，皆擔心資金是否安全，以及平台幣 WRX 是否會遭到幣安下架。
而在 8 月 11 日，印度交易所 WazirX 又於 Twitter 上發布聲明稱，WazirX 對任何平台上的非法活動無法容忍，用戶只有在完成 KYC 流程後才能在 WazirX 上註冊。 聲明表示，最近幾天，WazirX 與執法局進行了充分的配合，回答了交易相關的提問，而聲明同時也澄清了與幣安的鏈外交易誤解，稱兩平台的鏈外交易只能由用戶在兩個平台上自己的帳戶之間完成。
